Nhóm hóa chất Mitsubishi
Nhóm hóa chất Mitsubishi

Hướng dẫn quản trị doanh nghiệp kèo nhà cái nhóm hóa chất Mitsubishi


Để hiện thực hóa Kaiteki, theo các hướng dẫn này, MCG sẽ thiết lập một hệ thống để tăng cường cả tính lành mạnh và hiệu quả kèo nhà cái quản trị kinh doanh, cải thiện tính minh bạch kèo nhà cái quản trị kinh doanh thông qua việc tiết lộ thông tin và đối thoại tốt hơn

Phát triển một khung cải thiện tính lành mạnh và hiệu quả kèo nhà cái quản lý

1 Hệ thống kèo nhà cái giữ và thiết kế thể chế

(1) Hệ thống kèo nhà cái giữ

Để cải thiện giá trị kèo nhà cái công ty thông qua quản lý nhanh dựa trên các thế mạnh toàn diện kèo nhà cái nhóm trong năm phân khúc kinh doanh kèo nhà cái vật liệu đặc sản, khí công nghiệp, dược phẩm, MMA & phái sinh và vật liệu cơ bản & polyme, MCG áp dụng hệ thống công ty tổ chức các chức năng quản lý kinh doanh nhóm

(2) Thiết kế thể chế

MCG thông qua một công ty có ủy ban đề cử, vv trong nỗ lực tăng cường tính minh bạch và cởi mở kèo nhà cái quản lý, tăng cường các chức năng giám sát quản lý và cải thiện sự nhanh nhẹn kèo nhà cái quản lý bằng cách tăng tốc đưa ra quyết định

2 Hội đồng kèo nhà cái trị

(1) Vai trò

Hội đồng kèo nhà cái trị xác định các chính sách kèo nhà cái lý cơ bản (triết học nhóm, kế hoạch kèo nhà cái lý trung hạn, ngân sách hàng năm, vv) và giám sát kèo nhà cái lý tổng thể
Về nguyên tắc, Hội đồng quản trị ủy quyền cho các nhân viên điều hành kèo nhà cái công ty để đưa ra quyết định thực hiện kinh doanh dựa trên các chính sách quản lý cơ bản

(2) Hiến pháp

Để thiết lập các chính sách quản lý cơ bản kèo nhà cái nhóm và quản lý nước ngoài một cách thích hợp, các giám đốc kèo nhà cái các cuộc hẹn MCG từ quan điểm nhiều mặt bằng cách xác định các kỹ năng toàn cầu dự kiến
Hơn nữa, trong một nỗ lực để tăng cường các chức năng giám sát, phần lớn hội đồng kèo nhà cái trị sẽ không đồng thời làm nhân viên điều hành công ty

(3) Giám đốc độc lập hàng đầu


ii Vai trò kèo nhà cái các giám đốc bên ngoài độc lập hàng đầu như sau
Thu thập ý kiến ​​kèo nhà cái các giám đốc bên ngoài và tổ chức các cuộc thảo luận với Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch kèo nhà cái Cán bộ điều hành
Nó chủ trì một cơ quan hội nghị chỉ bao gồm kèo nhà cái giám đốc bên ngoài
iii Giám đốc bên ngoài độc lập hàng đầu sẽ được chọn bằng cách lựa chọn lẫn nhau kèo nhà cái các giám đốc bên ngoài

(4) Bên ngoài ủy ban liên lạc / ủy ban liên lạc giám đốc

Ủy ban liên lạc bên ngoài sẽ được tổ chức thường xuyên như là nơi trao đổi thông tin và chia sẻ quan điểm từ quan điểm độc lập và khách quan kèo nhà cái các giám đốc bên ngoài
ii Giám đốc Ủy ban Liên lạc sẽ được tổ chức là cần thiết như một nơi để chia sẻ thông tin kèo nhà cái lý quan trọng cũng như một nơi để trao đổi thẳng thắn về quan điểm về các vấn đề kèo nhà cái lý

(5) Đánh giá hiệu quả kèo nhà cái bảng

Hội đồng quản trị sẽ đánh giá hiệu quả kèo nhà cái nó mỗi năm và tiết lộ phác thảo kèo nhà cái kết quả Để đảm bảo tính chuyên nghiệp kèo nhà cái phương pháp đánh giá và tính khách quan kèo nhà cái quá trình đánh giá, các đánh giá kèo nhà cái một tổ chức bên thứ ba sẽ được tiến hành một cách thường xuyên

3 Ủy ban

(1) Ủy ban đề cử

ⅰroles và cấu hình
Ủy ban đề cử xác định nội dung kèo nhà cái đề xuất bầu cử và sa thải các giám đốc đối với cuộc họp chung kèo nhà cái các cổ đông, và nội dung kèo nhà cái đề xuất với Hội đồng quản trị về việc lựa chọn và sa thải Tổng thống Để xem xét tính minh bạch và công bằng trong quá trình đề cử các ứng cử viên, một giám đốc bên ngoài đóng vai trò là người đứng đầu ủy ban
iiSuccession Lập kế hoạch cho Tổng thống
60456_60603

(2) Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán kiểm toán việc thực hiện các nhiệm vụ kèo nhà cái các nhân viên và giám đốc điều hành kèo nhà cái công ty, và xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ kèo nhà cái nhóm, vv Hơn nữa, tăng cường hệ thống kiểm toán bằng cách hẹn các thành viên ủy ban kiểm toán toàn thời gian từ trong công ty, tăng cường các chức năng kèo nhà cái Ban thư ký ủy ban kiểm toán và đảm bảo thu thập thông tin trơn tru từ mỗi bộ phận kèo nhà cái MCG, kiểm soát nội bộ và vùi nhau với các phân chia kiểm toán và kiểm toán kế toán

(3) Ủy ban bồi thường

Ủy ban bồi thường xác định số tiền thù lao cá nhân cho mỗi Giám đốc và Giám đốc điều hành kèo nhà cái công ty Để xem xét tính minh bạch và công bằng trong quá trình xác định thù lao, một giám đốc bên ngoài đóng vai trò là người đứng đầu ủy ban

4 Hệ thống hỗ trợ cho giám đốc

(1) Đào tạo

MCG sẽ giải thích cho các giám đốc bên ngoài các nội dung và tổ chức kinh doanh kèo nhà cái nhóm trên cơ sở liên tục và cung cấp cơ hội đến thăm các trang web kinh doanh trong và ngoài nước cũng như các cơ hội để đối thoại với quản lý một cách thường xuyên
Đối với kèo nhà cái giám đốc nội bộ, cơ hội phát triển kèo nhà cái phẩm chất phù hợp cho kèo nhà cái giám đốc sẽ được cung cấp thông qua kèo nhà cái bán kết bên ngoài được tổ chức bởi kèo nhà cái tổ chức khác nhau, ngoài kèo nhà cái khóa đào tạo về tuân thủ và kiểm soát nội bộ

(2) Truy cập vào kèo nhà cái chuyên gia bên ngoài

Giám đốc có thể sử dụng, khi cần, các chuyên gia bên ngoài như luật sư và tài khoản công cộng với chi phí kèo nhà cái công ty

5 Kiểm toán viên kế toán

63055_63349
Ủy ban kiểm toán sẽ đánh giá hiệu quả kèo nhà cái kiểm toán bởi kiểm toán viên kế toán mỗi năm và xác định tính phù hợp kèo nhà cái việc kiểm tra lại kế toán

6 Hệ thống thực thi kinh doanh

(1) Cán bộ điều hành kèo nhà cái

Cán bộ điều hành kèo nhà cái công ty, dưới sự hướng dẫn kèo nhà cái Tổng thống, thực hiện quản lý kinh doanh kèo nhà cái nhóm dựa trên sự phân biệt nhiệm vụ Ngoài ra, Ủy ban Cán bộ Điều hành Công ty bao gồm tất cả các nhân viên điều hành kèo nhà cái công ty sẽ thảo luận và đưa ra quyết định về các vấn đề quan trọng đối với quản lý kinh doanh kèo nhà cái Tập đoàn

(2) kèo nhà cái điều hành

Các công ty điều hành, thuộc Quản lý kinh doanh nhóm kèo nhà cái MCG, chia sẻ các nguyên tắc và chính sách kinh doanh kèo nhà cái nhóm trong hoạt động kinh doanh Các vấn đề quan trọng phải tuân theo thảo luận và quyết định kèo nhà cái Ủy ban Cán bộ Điều hành Công ty McG Báo cáo các công ty con được liệt kê về các vấn đề quan trọng đối với Ủy ban Giám đốc điều hành kèo nhà cái công ty

(3) Phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ

Hội đồng kèo nhà cái trị sẽ xác định các chính sách kèo nhà cái lý cơ bản liên quan đến việc thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo các hoạt động phù hợp tại nhóm nói chung và giám sát các tình huống thành lập và kèo nhà cái lý hệ thống liên quan đến các vấn đề như tuân thủ
ii
MCG sẽ thiết lập các đường dây nóng tuân thủ để nhận báo cáo và tư vấn về các vấn đề tuân thủ, vv Ngoài công ty, các trung tâm liên lạc đường dây nóng cũng sẽ được thiết lập tại các cơ quan bên ngoài để thuận tiện cho người thổi còi Danh tính kèo nhà cái những người tố giác sẽ được ẩn giấu, và các phương pháp điều trị sẽ gây ra thảm họa cho những người tố giác sẽ bị cấm Hoạt động kèo nhà cái đường dây nóng sẽ được báo cáo cho Hội đồng quản trị khi cần thiết

(4) Đảm bảo đa dạng

MCG nhằm mục đích trở thành một tổ chức với sự sáng tạo và khả năng phục hồi để thay đổi bằng cách phát triển một môi trường nơi các nhân viên đa dạng kèo nhà cái các nền tảng khác nhau như giới tính, chủng tộc và văn hóa tôn trọng lẫn nhau và có thể thực hiện các khả năng kèo nhà cái họ

Tăng cường tính minh bạch kèo nhà cái quản lý

1 Tiết lộ phù hợp

MCG tìm cách nâng cao sự hiểu biết kèo nhà cái các bên liên quan bao gồm các cổ đông và khách hàng trong các hoạt động kèo nhà cái công ty MCG bằng cách tích cực tiết lộ thông tin tài chính như chiến lược quản lý, điều kiện tài chính và kết quả hoạt động, cũng như nỗ lực thực hiện Kaiteki

2 Đối thoại với kèo nhà cái bên liên quan

(1) lập trường cơ bản

MCG có một cuộc đối thoại tích cực và mang tính xây dựng với kèo nhà cái bên liên quan như cổ đông và khách hàng thông qua kèo nhà cái cơ hội khác nhau, và nhằm mục đích phối hợp để thực hiện Kaiteki bằng cách chia sẻ kèo nhà cái vấn đề và mục tiêu

(2) Đối thoại với kèo nhà cái cổ đông

MCG sẽ thiết lập các hệ thống và thực hiện các nỗ lực để thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng với các cổ đông theo các chính sách kèo nhà cái Cameron về đối thoại với các cổ đông

(3) Đánh giá vật chất

MCG sẽ xác định các vấn đề quan trọng (tính vật chất) phải được nhóm phải giải quyết trong khi ghi nhớ quan điểm kèo nhà cái các bên liên quan và ưu tiên các vấn đề quan trọng trong khi xem xét tác động kèo nhà cái các hoạt động kèo nhà cái công ty đối với các bên liên quan

3 Các chính sách liên quan đến kèo nhà cái lý nhóm, chính sách vốn và cổ phần chéo

(1) Kế hoạch kèo nhà cái lý hợp nhất trung hạn

MCG rút ra chính sách quản lý kèo nhà cái Nhóm A, chiến lược quản lý cơ bản trung hạn đến dài hạn và kế hoạch quản lý hợp nhất trung hạn dựa trên chiến lược quản lý và tiết lộ phác thảo kèo nhà cái họ
69279_69532

(2) Chính sách vốn

Chính sách vốn sẽ được mô tả trong Kế hoạch kèo nhà cái lý hợp nhất trung hạn, vv Khi quyết định chính sách vốn sẽ dẫn đến sự thay đổi trong kiểm soát hoặc pha loãng đáng kể, MCG sẽ tiết lộ thông tin một cách thích hợp

(3) Chính sách về chia sẻ chéo

MCG và các công ty điều hành (không bao gồm các công ty con được liệt kê) sẽ mua và nắm giữ cổ phiếu kèo nhà cái khách hàng, vv Nếu cổ phần góp phần cải thiện trung bình đến dài hạn về giá trị doanh nghiệp Hội đồng quản trị sẽ xem xét sự đầy đủ kèo nhà cái các cổ phiếu chéo đó một cách thường xuyên MCG sẽ tiến hành bán các cổ phiếu chéo như vậy khi được đánh giá không đủ về tính đầy đủ do kết quả kèo nhà cái đánh giá
70490_70679

4 Chính sách về bổ nhiệm/sa thải các cán bộ điều hành kèo nhà cái công ty và đề cử ứng cử viên cho giám đốc

(Cán bộ điều hành kèo nhà cái công ty)

Hội đồng kèo nhà cái trị cuộc hẹn những người đáp ứng các tiêu chí sau đây là Cán bộ điều hành công ty:

  • Sở hữu kinh nghiệm phong phú, chuyên môn sâu sắc và hiểu biết sâu sắc trong từng khu vực có trách nhiệm, phán đoán khách quan và công bằng và khả năng kèo nhà cái lý kinh doanh cao
  • Sở hữu kèo nhà cái tiêu chuẩn đạo đức cao và tâm trí tuân thủ luật pháp
  • đủ sức khỏe để thực hiện trách nhiệm với tư cách là một nhân viên điều hành kèo nhà cái công ty

Trong khi đó, Ủy ban đề cử có thể bác bỏ nhân viên điều hành kèo nhà cái công ty, người vi phạm một trong những tiêu chí trên

(Giám đốc)

Ủy ban đề cử đề cử những người đáp ứng kèo nhà cái tiêu chí sau đây là ứng cử viên cho giám đốc:

  • Sở hữu sự hiểu biết sâu sắc cũng như thẩm phán khách quan và công bằng, cần thiết để thực hiện trách nhiệm kèo nhà cái một giám đốc kèo nhà cái công ty với ủy ban đề cử, vv
  • Sở hữu kèo nhà cái tiêu chuẩn đạo đức cao và tâm trí tuân thủ luật pháp
  • đủ sức khỏe để thực hiện kèo nhà cái trách nhiệm với tư cách là giám đốc
  • Có thể đảm bảo sự đa dạng (bao gồm cả giới tính và quốc tịch) trong số kèo nhà cái giám đốc bên ngoài
  • Đối với kèo nhà cái giám đốc bên ngoài, hoàn thành kèo nhà cái tiêu chuẩn độc lập được cố định riêng (đính kèm 2) và có thể đảm bảo đủ thời gian để thực hiện kinh doanh

5 Chính sách quyết định thù lao cho giám đốc và nhân viên điều hành kèo nhà cái

Hệ thống cho giám đốc và cho các nhân viên điều hành kèo nhà cái công ty là riêng biệt, và thù lao được xác định bởi Ủy ban Bồi thường dựa trên các khái niệm sau:

(Giám đốc)

  • Với vai trò quản lý kiểm toán và nước ngoài kèo nhà cái công ty từ một quan điểm độc lập và khách quan, tiền thù lao cho các giám đốc sẽ chủ yếu bao gồm thù lao cơ bản (thù lao cố định) Để khuyến khích giám sát và cung cấp lời khuyên về quản lý từ quan điểm kèo nhà cái các cổ đông và nhà đầu tư để tăng cường giá trị kèo nhà cái công ty và cổ đông, tiền thù lao kèo nhà cái cổ phiếu không được liên kết với hiệu suất sẽ được thanh toán ngoài mức thù lao cơ bản
  • Để đảm bảo nhân sự phù hợp để thực hiện trách nhiệm kèo nhà cái giám đốc công ty với một ủy ban đề cử, vv, mức độ thù lao sẽ được xác định bằng cách xem xét các cấp độ kèo nhà cái các công ty khác, vai trò/chức năng dự kiến, cần phải thực hiện các yếu tố khác

(Cán bộ điều hành kèo nhà cái công ty)

  • 74580_74746
  • 74791_74994
  • Mức độ thù lao sẽ là một mức độ cạnh tranh đủ để có được và giữ cho nhân viên quản lý tốt dẫn đầu sự tăng trưởng bền vững kèo nhà cái nhóm MCG
  • 75243_75434

[Sửa đổi và bãi bỏ]

Bản sửa đổi hoặc bãi bỏ các hướng dẫn này sẽ được Hội đồng kèo nhà cái trị phê duyệt, tuy nhiên, được cung cấp, tuy nhiên, các sửa đổi nhỏ, chẳng hạn như sửa đổi do sửa đổi các quy tắc tham chiếu, có thể có hiệu lực bằng cách phê duyệt Chủ tịch Hội đồng kèo nhà cái trị

Được thành lập: ngày 5 tháng 11 năm 2015
Sửa đổi: ngày 1 tháng 4 năm 2017
ngày 20 tháng 11 năm 2017
ngày 16 tháng 5 năm 2018
ngày 22 tháng 8 năm 2018
ngày 1 tháng 11 năm 2018
ngày 7 tháng 3 năm 2019
ngày 24 tháng 5 năm 2019
28 tháng 8 năm 2020
ngày 1 tháng 10 năm 2020
ngày 8 tháng 7 năm 2021
ngày 1 tháng 4 năm 2022
ngày 8 tháng 7 năm 2022
ngày 19 tháng 5 năm 2023
ngày 29 tháng 3 năm 2024
ngày 13 tháng 12 năm 2024

Đính kèm 1: Chính sách đối thoại với kèo nhà cái cổ đông

MCG sẽ đảm bảo tiết lộ phù hợp để có được sự tin tưởng kèo nhà cái các cổ đông kèo nhà cái chúng tôi và khuyến khích nắm giữ lâu dài cổ phiếu kèo nhà cái McG MCG cũng dự định tham gia vào cuộc đối thoại tích cực với các cổ đông và phản ánh nó trong các hoạt động kèo nhà cái công ty chúng tôi
Tiết lộ và đối thoại với các cổ đông sẽ được thực hiện bởi từng bộ phận liên quan, hợp tác với nhau, dưới sự giám sát kèo nhà cái Tổng thống, nhân viên phụ trách IR và Cán bộ phụ trách pháp lý Các ý kiến ​​có được thông qua cuộc đối thoại sẽ được báo cáo cho Hội đồng quản trị, vv, và được chia sẻ bởi ban quản lý
Thông tin nội bộ được quản lý theo các quy định nội bộ như Chính sách bảo mật thông tin kèo nhà cái chúng tôi
kèo nhà cái hoạt động chính liên quan đến việc tiết lộ và đối thoại với kèo nhà cái cổ đông như sau:

<Báo cáo Kaiteki>
77999_78250
<Cuộc họp chung kèo nhà cái các cổ đông>
78450_78755
<<Địa chỉ kèo nhà cái nhà đầu tư tổ chức>
Ngoài các cuộc họp giao ban kinh doanh có sự tham gia kèo nhà cái Chủ tịch và Cán bộ phụ trách, MCG thực hiện các chuyến thăm và thuyết trình kèo nhà cái Chủ tịch, CFO, Bộ phụ trách quan hệ nhà đầu tư, vv
<Trình bày cho kèo nhà cái nhà đầu tư cá nhân>
Bộ phụ trách quan hệ nhà đầu tư tham gia kèo nhà cái bài thuyết trình cho kèo nhà cái nhà đầu tư cá nhân để giải thích kèo nhà cái doanh nghiệp MCG và phát triển kinh doanh trong tương lai, vv

Đính kèm 2: Tiêu chuẩn độc lập kèo nhà cái các giám đốc bên ngoài

79944_80206

1 Bên liên quan kèo nhà cái công ty
(1) Người tham gia thực hiện hoạt động kèo nhà cái Tập đoàn MCG (Giám đốc điều hành, Giám đốc điều hành công ty, Giám đốc điều hành, Quản lý, Nhân viên, Đối tác, vv
(2) Người tham gia thực hiện hoạt động kèo nhà cái nhóm MCG trong 10 năm qua
2 Cổ đông lớn
80988_81206
3 Đối tác kinh doanh chính
(1) Một người tham gia thực hiện hoạt động kèo nhà cái một công ty*1 có đối tác kinh doanh lớn bao gồm MCG và các công ty con lớn (Tập đoàn hóa học Mitsubishi, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation và Nippon Sanso Holdings Corporation
(2) Một người tham gia thực hiện hoạt động kèo nhà cái một đối tác kinh doanh chính*2 kèo nhà cái MCG và các công ty con lớn kèo nhà cái nhóm
4 Kiểm toán viên kế toán
Kiểm toán viên kế toán kèo nhà cái nhóm MCG hoặc nhân viên kèo nhà cái họ
5 Giao dịch như một cá nhân
Một người nhận tiền và các lợi ích tài chính khác từ 10 triệu yên trở lên mỗi năm từ bất kỳ công ty con nào kèo nhà cái MCG và nhóm
6 Quyên góp
82587_82914
7 Giả định đối ứng kèo nhà cái vị trí Giám đốc
Một người tham gia thực hiện hoạt động kèo nhà cái một công ty đã được bầu chọn bất kỳ giám đốc và nhân viên nào kèo nhà cái Tập đoàn MCG làm giám đốc kèo nhà cái mình
8 Người thân gần gũi, vv
(1) Người thân gần gũi, vv
(2) Đóng người thân, vv kèo nhà cái bất kỳ người nào đáp ứng định nghĩa kèo nhà cái các mục 3 đến 7 ở trên
(3) Một người đã đáp ứng định nghĩa kèo nhà cái các mục 3 đến 7 trên trong ba năm qua
  • *1Nếu đối tác kinh doanh nói trên nhận được từ MCG và các kèo nhà cái con lớn theo nhóm, một khoản tương đương với 2% trở lên so với doanh thu thuần hợp nhất hàng năm trong năm tài chính mới nhất, kèo nhà cái này sẽ được coi là đối tác kinh doanh chính bao gồm MCG
  • *2Nếu MCG và các công ty con chính kèo nhà cái MCG nhận được từ đối tác kinh doanh nói trên, một khoản tương đương với 2% hoặc nhiều hơn kèo nhà cái MCG Hợp nhất hàng năm doanh thu trong năm tài chính mới nhất hoặc các đối tác kinh doanh kèo nhà cái MCG là một đối tác lớn hơn

Quay lại đầu